Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad del curso: Online
Duración del curso: 100 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso
Curso Gratis Online para Trabajadores y Empresas
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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS BLANQUEO DE CAPITALES - ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Blanqueo de capitales
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus l
CONTENIDO DEL CURSO GRATIS BLANQUEO DE CAPITALES - ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
- INTRODUCCIÓN
- MARCO LEGAL
- CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- ENUMERACIÓN GENERAL
- SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
- RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
- OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
- OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
- FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
- UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
- EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 7. FORMACIÓN
- FORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
- MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
- OBJETO Y CONTENIDO
- POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- OPERACIONES SOSPECHOSAS
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
- NORMA GENERAL
- EXCEPCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 12. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
- COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 13. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
- SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 14. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
- REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
UNIDAD DIDÁCTICA 15. INFRACCIONES Y SANCIONES
- INFRACCIONES Y SANCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 16. ANEXOS
- ANEXO 1
- ANEXO 2
- ANEXO 3
- ANEXO 4
UNIDAD DIDÁCTICA 17. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 18. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
- Introducción Estados financieros
- El balance
- El balance - Enumeración de los principales grupos del activo
- El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
- Ordenación del balance
- La cuenta de perdidas y ganancias
- Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
- Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
UNIDAD DIDÁCTICA 19. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
- Introducción
- Esquema básico del análisis económico financiero
- Consideraciones previas al análisis
- Análisis previo del Balance
- Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
UNIDAD DIDÁCTICA 20. ANÁLISIS FINANCIERO
- Introducción
- Análisis de la solvencia
- Análisis del endeudamiento
- Análisis de la independencia o autonomía financiera
- Análisis de la liquidez
- El ciclo de explotación del negocio
- El fondo de maniobra
- Las necesidades operativas de fondos
- Periodo medio de maduración
- Las necesidades operativas de fondo de maniobra
- Las necesidades de recurso al crédito
- Ratios de liquidez
- Práctica 1
- Práctica 2
- Práctica 3
- Práctica 4
- Práctica 5
- Práctica 6
UNIDAD DIDÁCTICA 21. ANÁLISIS ECONÓMICO
- Introducción
- El Cash-Flow - Autofinanciación
- Rendimiento o rentabilidad económica
- Rentabilidad financiera
- El apalancamiento financiero
- El coste medio de la deuda
- El umbral de la rentabilidad
- Práctica 1
- Práctica 2
- Práctica 3
- Práctica 4
- Práctica 5
- Práctica 6
- Práctica 7
- Práctica 8
- Práctica 9
UNIDAD DIDÁCTICA 22. PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 23. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS II
- Introducción Estados
- Tipos de Proyectos de Inversión
- Planteamiento de la evaluación
- Amortizaciones
- Cash Flow operativo y ciclo de inversión
- Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
UNIDAD DIDÁCTICA 24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
- Introducción criterios
- Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
- Rentabilidad
- Comparación de la rentabilidad de proyectos
- Riesgo del proyecto de inversión
- Conceptos y medidas del riesgo
- Selección económica de proyectos de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 25. LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
- Introducción financiación
- Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
- Financiación y Rentabilidad
- Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
- Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
- Prácticas