Curso gratis Superior de Empleado de Banca

Curso gratis Superior de Empleado de Banca online para trabajadores y empresas

Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria

Modalidad del curso: A distancia y Online

Duración del curso: 400 Horas

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso


Curso Gratis Online para Trabajadores y Empresas

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS SUPERIOR DE EMPLEADO DE BANCA

Si quiere introducirse en el sector bancario y desea aprender las técnicas fundamentales para realizar las funciones de un empleado de banca este es su momento, con Este curso de Empleado de Banca podrá adquirir los conocimientos necesarios para dedicarse a esta labor de manera profesional.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS SUPERIOR DE EMPLEADO DE BANCA

MÓDULO 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE PASIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

  1. El sistema financiero:
  2. - Características
  3. - Estructura
  4. - Evolución
  5. Mercados financieros:
  6. - Funciones
  7. - Clasificación
  8. - Principales mercados financieros españoles
  9. Intermediarios financieros:
  10. - Descripción
  11. - Funciones
  12. - Clasificación: bancarios y no bancarios
  13. Activos financieros:
  14. - Descripción
  15. - Funciones
  16. - Clasificación
  17. Mercado de productos derivados:
  18. - Descripción
  19. - Características
  20. - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swaps
  21. La Bolsa de Valores:
  22. - Organización de las bolsas españolas
  23. - Sistemas de contratación
  24. - Los índices bursátiles
  25. - Los intermediarios bursátiles
  26. - Clases de operaciones: contado y crédito
  27. - Tipos de órdenes
  28. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
  29. - Estructura
  30. - Funciones
  31. El Sistema Crediticio Español
  32. - Descripción
  33. - Estructura
  34. - El Banco de España: funciones y órganos rectores
  35. - El coeficiente de solvencia: descripción
  36. - El coeficiente legal de caja: descripción
  37. Comisión Nacional del Mercado de Valores
  38. - Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

  1. Las entidades bancarias
  2. - Características
  3. - Elementos
  4. - Clasificación
  5. Organización de las entidades bancarias
  6. - Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
  7. - Sucursales: tipos, funciones y departamentos
  8. Los Bancos
  9. - Características
  10. - Creación y expansión
  11. - Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos
  12. Las Cajas de Ahorros
  13. - Características
  14. - La Confederación Española de Cajas de Ahorro
  15. Las cooperativas de crédito
  16. - Objetivo
  17. - Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO

  1. Capitalización simple:
  2. - El interés simple
  3. - Tantos equivalentes en capitalización simple
  4. Capitalización compuesta
  5. - El interés compuesto
  6. - Tantos equivalentes en capitalización compuesta

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO

  1. Las operaciones bancarias de pasivo
  2. - Características
  3. Los depósitos a la vista
  4. - Descripción
  5. - Tipos
  6. - Requisitos para su apertura
  7. Las libretas o cuentas de ahorro
  8. - Características
  9. - Tipos: indistintas, conjuntas, de ahorro vinculado
  10. Las cuentas corrientes
  11. - Características
  12. - Tipos: conjuntas, indistintas, supercuentas
  13. - Liquidación
  14. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
  15. - Descripción
  16. - Modalidades
  17. - Tratamiento fiscal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS

  1. Las sociedades gestoras
  2. - Descripción
  3. - Funciones
  4. Las entidades depositarias
  5. - Descripción
  6. - Objetivos
  7. Fondos de inversión
  8. - Características
  9. - Finalidad
  10. - Ventajas
  11. - Tipos: renta fija, variable, mixta
  12. - Tratamiento fiscal
  13. Planes y fondos de pensiones
  14. - Características
  15. - Intervinientes
  16. - Tipos
  17. - Tratamiento fiscal
  18. Títulos de renta fija
  19. - Descripción
  20. - Características
  21. - Valor de los títulos
  22. - Rentabilidad
  23. Los fondos públicos
  24. - Características
  25. - Clasificación
  26. Los fondos privados
  27. - Características
  28. - Clasificación
  29. Títulos de renta variable
  30. - Descripción
  31. - Características
  32. - Las acciones: características, tipos, valor y rentabilidad
  33. - Tratamiento fiscal
  34. Los seguros
  35. - Características
  36. - Clases: daños y personas
  37. Domiciliaciones bancarias
  38. - Descripción
  39. - Clases: efectos, recibos, nóminas, pensiones
  40. Emisión de tarjetas
  41. - Tarjetas de débito
  42. - Tarjetas de crédito
  43. - El monedero electrónico
  44. Gestión de cobro de efectos
  45. - Características
  46. Cajas de alquiler
  47. - Características
  48. Servicio de depósito y administración de títulos
  49. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
  50. Comisiones bancarias
  51. - Características
  52. - Clases

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO

  1. Actualización simple
  2. Actualización compuesta
  3. Rentas constantes, variables y fraccionadas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE ACTIVO

  1. Las operaciones bancarias de activo
  2. Los préstamos
  3. Los créditos
  4. La garantía crediticia
  5. El aval bancario
  6. La remesa de efectos
  7. El arrendamiento financiero o leasing
  8. El Renting
  9. El Factoring
  10. El Confirming
  11. Los empréstitos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN BANCARIA

  1. Hojas de cálculo financiero
  2. Aplicaciones de gestión de créditos
  3. Simuladores de cálculo financiero
  4. Internet
  5. Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES

  1. Masas patrimoniales
  2. El balance
  3. Las cuentas de gestión
  4. La cuenta de pérdidas y ganancias
  5. Instrumentos de análisis

MÓDULO 3. GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y LOS CANALES COMPLEMENTARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL

  1. Marketing financiero:
  2. - Elementos
  3. - Principios
  4. - Características
  5. - Aspectos a analizar en un plan de marketing
  6. - Ventajas de un plan de marketing
  7. - Fases de un plan de marketing
  8. - Estructura de un plan de marketing
  9. - Elaboradores del plan de marketing
  10. Análisis del cliente
  11. - Fuentes de información
  12. La segmentación de clientes
  13. - Fines de la segmentación
  14. - Clasificación de los clientes
  15. - Beneficios de la segmentación
  16. - Fases del proceso de segmentación
  17. - Criterios de segmentación
  18. Fidelización de clientes
  19. - Elementos
  20. - Factores
  21. - Estrategias
  22. - Técnicas de fidelización
  23. - Plan de fidelización
  24. - Herramientas de gestión de relación con clientes-CRM
  25. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros
  26. - Factores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

  1. El comercial de las entidades financieras:
  2. - Características
  3. - Funciones
  4. - Cualidades
  5. - El modelo de actuación
  6. Técnicas básicas de comercialización:
  7. - La venta cruzada
  8. - La detección de nichos de mercado
  9. - Las ofertas comerciales
  10. La atención al cliente
  11. - Principios
  12. - Objetivos
  13. - La actitud de servicio ante el cliente
  14. - La atención telefónica
  15. - Técnicas de presentación del producto
  16. - Tratamiento de consultas: mensajes y actitudes
  17. Protección a la clientela
  18. - Transparencia de las operaciones
  19. - Derechos del cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

  1. Intranet y extranet
  2. - Descripción
  3. La Banca telefónica
  4. - Características
  5. - Funcionamiento
  6. - Tipos de operaciones
  7. La Banca por internet
  8. - Funcionalidad
  9. - Ventajas e inconvenientes
  10. La Banca electrónica
  11. - Características
  12. - Funcionalidad
  13. Televisión interactiva
  14. - Características
  15. - Ventajas
  16. El ticketing
  17. - Características
  18. - Ventajas
  19. Puestos de autoservicio
  20. - Características
  21. - Tipos
  22. - Ventajas
  23. - Funcionalidad

MÓDULO 4. GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS OPERACIONES DE CAJA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL EN LAS OPERACIONES DE CAJA

  1. Análisis y aplicación del Interés simple:
  2. - Capitalización simple
  3. - Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo
  4. Análisis y aplicación del descuento simple:
  5. - Descuento comercial
  6. - Descuento racional o matemático
  7. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple
  8. - Capitales equivalentes
  9. - Vencimiento común
  10. - Vencimiento medio
  11. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes:
  12. - Cuentas corrientes con interés recíproco
  13. - Cuentas corrientes con interés no recíproco
  14. - Métodos de liquidación de cuentas corrientes
  15. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE CAJA

  1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago
  2. - Cheque
  3. - Letra de cambio
  4. - Pagaré
  5. - Recibos
  6. - Autoliquidaciones con la administración
  7. - Medios de pago internacionales básicos
  8. - Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos
  9. Procedimientos de gestión de caja
  10. - Gestión de flujos de caja
  11. - Control de caja
  12. - Arqueos y cuadre de caja
  13. La moneda extranjera
  14. - La divisa
  15. - Tipos de divisas
  16. - Cálculo del cambio y conversión de divisas
  17. Aplicación de la normativa mercantil relacionada
  18. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas
  19. - El mercado de divisas
  20. - Euromercado
  21. Análisis de medios de pago internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Blanqueo de capitales
  2. - Definición
  3. - Riesgos
  4. - Consecuencias
  5. - Fases del proceso
  6. - Los paraísos fiscales
  7. - Lucha contra el blanqueo
  8. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
  9. - Definición
  10. - Clases
  11. - Obligaciones
  12. Identificación de clientes
  13. - Evaluación del riesgo
  14. - Obligaciones generales de identificación
  15. - Excepciones a la identificación
  16. - Política de autorizaciones
  17. - Procedimientos para conocer al cliente
  18. - Perfil del blanqueador
  19. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN FINANCIERA EN BANCA

  1. Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera
  2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera
  3. Requisitos de instalación
  4. Prestaciones, funciones y procedimientos
  5. Cajeros automáticos
  6. - Finalidad
  7. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación

MÓDULO 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LAS OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN CONTABLE

  1. La contabilidad
  2. - Finalidad
  3. - Características
  4. - Usuarios
  5. - Clasificación
  6. Teoría del patrimonio
  7. - El patrimonio
  8. - Elementos patrimoniales
  9. - Masas patrimoniales
  10. Teoría de las cuentas
  11. - Clases
  12. - Funcionamiento
  13. - Descripción del método por partida doble
  14. - Cargar y abonar
  15. - Saldo de las cuentas
  16. Análisis de la estructura de la empresa
  17. - Estructura económica y financiera
  18. - Balance
  19. Análisis de la gestión de la empresa
  20. - Resultado de la empresa
  21. - Cuenta de pérdidas y ganancias
  22. El ciclo contable
  23. - Descripción
  24. - Apertura
  25. - Diario
  26. - Mayor
  27. - Balances de comprobación
  28. - Asientos de regularización y cierre
  29. - Cuentas anuales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria
  30. Análisis y cumplimentación de la documentación mercantil y contable
  31. - Documentos. justificantes mercantiles tipo: facturas, recibos, extractos bancarios, cheques, letras, nominas, seguros sociales
  32. - Libros contables obligatorios y auxiliares
  33. Organización y archivo de los documentos mercantiles
  34. - Codificación de los documentos
  35. - Sistema de clasificación de los documentos
  36. Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación contable
  37. - Legalización de los libros contables
  38. - Conservación de los libros
  39. Normalización contable
  40. El Nuevo Plan General de Contabilidad
  41. - Marco Conceptual de la Contabilidad
  42. - Normas de registro y valoración
  43. - Cuentas anuales
  44. - Cuadro de cuentas
  45. - Definiciones y relaciones contables

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS EN ENTIDADES FINANCIERAS

  1. Balance de entidades de crédito
  2. - Estructura
  3. Activo
  4. - Caja y bancos
  5. - Activos monetarios
  6. - Intermediarios financieros
  7. - Inversiones en créditos
  8. - Cartera de valores
  9. - Accionistas y acciones en cartera
  10. - Inmovilizado
  11. - Cuentas diversas
  12. Pasivo
  13. - Capital
  14. - Reservas
  15. - Fondo de la obra benéfico social
  16. - Financiaciones subordinadas
  17. Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos
  18. - Intermediarios financieros
  19. - Acreedores
  20. - Otras obligaciones a pagar
  21. - Cuentas diversas
  22. Cuentas de orden
  23. - Avales
  24. - Garantías y cauciones prestadas
  25. - Créditos documentarios
  26. - Efectos redescontados o endosados
  27. - Disponible por terceros en cuentas de crédito
  28. - Depósitos en custodia
  29. - Otras cuentas de orden
  30. Elaboración del balance de la oficina
  31. - Productos de activo
  32. - Productos de pasivo
  33. - Productos de desintermediación
  34. - Información diaria
  35. Elaboración de la cuenta de resultados de la oficina
  36. - Estructura
  37. - Productos de la cuenta de resultados de la oficina

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN CONTABLE EN ENTIDADES FINANCIERAS

  1. Aplicaciones de gestión contable:
  2. - Requisitos de la instalación
  3. - Prestaciones, funciones y procedimientos

MATERIAL INCLUIDO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

  • Paquete SCORM: Gestión y Análisis Contable de las Operaciones Económico-Financieras
  • Paquete SCORM: Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos y Servicios Financieros de Pasivo
  • Paquete SCORM: Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja
  • Paquete SCORM: Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios
  • Paquete SCORM: Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos de Activo

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